（原标题：三变科技-2024年第三次临时鼓吹大会法律办法书）

国浩讼师（上海）事务所对于三变科技股份有限公司2024年第三次临时鼓吹大会法律办法书致：三变科技股份有限公司

三变科技股份有限公司2024年第三次临时鼓吹大会于2024年11月19日召开。国浩讼师（上海）事务所经公司聘用，委用承办讼师出席会议，并字据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》等法律、法则及中国证券监督惩处委员会《上市公司鼓吹大会执法》和《三变科技股份有限公司规矩》，就本次鼓吹大会的召集、召开行为、出席大会东说念主员经验、会议表决行为等事宜发表法律办法。

本次鼓吹大会的议案经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，并于2024年10月31日在指定显露媒体上刊登《三变科技股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的见告》，公司发布的《见告》载明了会议的技能、地方、召开步地、审议事项、出席对象、登记宗旨等事项。本次鼓吹大会现场会议于2024年11月19日14:30在浙江省三门县西区正途369号公司三楼会议室召开，召开的执行技能、地方和内容与《见告》内容一致。本次鼓吹大会的鸠合投票系统为：深圳证券来回所来回系统和互联网投票系统。鸠合投票起止技能：自2024年11月19日至2024年11月19日。通过深圳证券来回所来回系统进行鸠合投票的具体技能为2024年11月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票技能为2024年11月19日的9:15-15:00。

劝诫证，公司本次鼓吹大会的召集、召开行为得当法律、法则和《公司规矩》的执法。

出席现场会议的鼓吹及奉求代理东说念主劝诫证，进入本次鼓吹大会现场会议表决的鼓吹及鼓吹代表东说念主数1东说念主，代表股数38,702,210股，占公司股本总数的14.7673%。出席现场会议的其他东说念主员劝诫证，本次鼓吹大会出席东说念主员还包括公司部分董事、监事、高档惩处东说念主员及公司聘任讼师等，该等东说念主员的经验得当法律、法则及《公司规矩》的执法。由于公司董事长谢伟世先生因责任原因未能出席主抓本次会议，经董事会半数以上的董事推举，本次会议由公司董事章强先生主抓。劝诫证，本次鼓吹大会出席东说念主员的经验得当法律、法则、法度性文献及《公司规矩》的执法，正当灵验。进入鸠合投票的东说念主员字据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次鼓吹大和会过鸠合投票系统进行灵验表决的鼓吹及鼓吹代理东说念主缱绻221名，代表股数为2,152,167股，占公司股本总数的0.8212％。以上通过鸠合投票系统进行投票的鼓吹经验，由鸠合投票系统提供机构深圳证券信息有限公司考证其身份。进入本次鼓吹大会表决的中小投资者进入本次鼓吹大会表决的中小投资者共221东说念主，代表股数为2,152,167股，占公司股本总数的0.8212%。

本次鼓吹大会未有鼓吹提议新提案。

劝诫证，公司本次鼓吹大会现场会议以书面投票步地对议案进行了表决，并按《公司规矩》执法的行为进行监票，连忙公布表决效果。出席现场会议的鼓吹及鼓吹代理东说念主未对现场投票的表决效果提议异议。本次鼓吹大会现场审议了以下议案：1、《对于续聘公司2024年度审计机构的议案》上述议案为非积聚投票议案且为中小投资者单独计票议案。本次鼓吹大会对前述议案以现场投票和鸠合投票相纠合的步地进行了表决，并按照《公司规矩》执法的行为进行了计票、监票，并于鸠合投票死心后公布表决效果。概括现场会议投票效果与鸠合投票效果，本次鼓吹大会审议效果如下：本次鼓吹大会审议的议案获本次鼓吹大和会过。劝诫证，本次鼓吹大会对议案的表决行为得当法律、法则、法度性文献及《公司规矩》的执法，表决效果正当灵验。

本所讼师觉得，公司本次鼓吹大会的召集、召开行为得当研讨法律、法则、法度性文献及《公司规矩》的执法，出席本次鼓吹大会东说念主员的经验正当灵验MK体育官网，本次鼓吹大会表决行为及表决效果均正当灵验。