证券代码：002812      股票简称：恩捷股份          公告编号：2025-177 债券代码：128095      债券简称：恩捷转债                云南恩捷新材料股份有限公司    本公司及举座董事保证本公告内容信得过、准确和竣工，莫得失实纪录、 误导性述说能够紧要遗漏。   蹙迫内容指示： 捷转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 10 月 30 日收市后，未转股的“恩捷 转债”将住手转股。 解干系风险，庄重终末转股时代，审慎作出投资方案。   特别指示： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 证券代码：002812          股票简称：恩捷股份    公告编号：2025-177 债券代码：128095          债券简称：恩捷转债 被强制赎回。本次赎回完成后，“恩捷转债”将在深圳证券往来所（以下简称 “深交所”）摘牌，特提醒“恩捷转债”捏有东说念主庄重在限期内转股。“恩捷转 债”捏有东说念主捏有的“恩捷转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手往明天前 根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 前的商场价钱存在较大互异，特提醒捏有东说念主庄重在限期内转股。投资者如未及 时转股，可能面对吃亏，敬请投资者庄重投资风险。    云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9 日召 开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《对于提前赎回“恩捷转债”的议 案》。纠合当前商场及公司自己情况，经过笼统接洽，董事会决定本次诈欺“恩 捷转债”的提前赎回权益，并授权公司科罚层及干系部门发扬后续“恩捷转债” 赎回的沿途干系事宜。现将联系事项公告如下：    一、可调遣公司债券刊行上市基本情况    （一）可调遣公司债券刊行情况    经中国证券监督科罚委员会“证监许可[2019]2701号”文核准，公司于2020年2 月11日公设置行了1,600.00万张可调遣公司债券，每张面值100元，刊行总数    （二）可调遣公司债券上市情况    经深交所“深证上[2020]109号”文本旨，公司160,000.00万元可调遣公司债券 于2020年2月28日起在深交所挂牌往来，债券简称“恩捷转债”，债券代码“128095”。    （三）可调遣公司债券回售情况 见公司于2024年5月18日在指定信息裸露媒体《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对于“恩 捷转债”回售成果的公告》（公告编号：2024-111号）。    （四）可调遣公司债券转股价钱治愈情况    把柄《深圳证券往来所股票上市法令》等联系端正和《云南恩捷新材料股份 有限公司公设置行可调遣公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”） 证券代码：002812       股票简称：恩捷股份     公告编号：2025-177 债券代码：128095       债券简称：恩捷转债 的商定，本次刊行的可调遣公司债券转股期限自觉行终了之日起满六个月后的第 一个往明天起至可调遣公司债券到期日止，即2020年8月17日至2026年2月11日， 运行转股价为64.61元/股。 的干系条件，“恩捷转债”刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况，搪塞转股价钱进行治愈。“恩捷转债”转股价钱由64.61元/股治愈为 司在指定信息裸露媒体刊登的《对于可调遣公司债券转股价钱治愈的公告》（公 告编号：2020-083号）。    经中国证券监督科罚委员会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开 刊行股票的批复》（证监许可[2020]1476号）核准，公司以非公设置行股票的方 式向22名特定投资者非公设置行东说念主民币正常股69,444,444股（A股），新增股份 于2020年9月4日在深交所上市。把柄可转债转股价钱治愈的干系条件，公司对“恩 捷转债”的转股价钱作相应治愈，自2020年9月4日起“恩捷转债”转股价钱由64.49 元/股治愈为65.09元/股。详见公司在指定信息裸露媒体刊登的《对于可调遣公司 债券转股价钱治愈的公告》（公告编号：2020-158号）。 的公司限定性股票共计23,120股的回购刊起始续。由于本次回购刊出股份占公司 总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍 为65.09元/股。详见公司2020年9月28日在指定信息裸露媒体刊登的《对于本次部 分限定性股票回购刊出不治愈可调遣公司债券转股价钱的公告》（公告编号： 治愈的干系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应治愈，自2021年4月30日 （除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由65.09元/股治愈为64.92元/股。详见公司 的公告》（公告编号：2021-069号）。 证券代码：002812     股票简称：恩捷股份       公告编号：2025-177 债券代码：128095     债券简称：恩捷转债 治愈的干系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应治愈，自2022年5月16日 （除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由64.92元/股治愈为64.62元/股。详见公司 的公告》（公告编号：2022-091号）。   经中国证监会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公设置行股票的批 复》（证监许可[2022]1343号）核准，公司以非公设置行股票的方式向21名特定 投资者非公设置行东说念主民币正常股85,421,412股（A股），新增股份于2023年6月20 日在深交所上市。把柄可转债转股价钱治愈的干系条件，公司对“恩捷转债”的转 股价钱作相应治愈，自2023年6月20日起“恩捷转债”转股价钱由64.62元/股治愈为 司债券转股价钱治愈的公告》（公告编号：2023-099号）。 激发对象捏有的公司限定性股票共计88,630股的回购刊起始续。由于本次回购注 销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股 价钱不变，仍为66.64元/股。详见公司2023年7月20日在指定信息裸露媒体刊登的 《对于本次部分限定性股票回购刊出不治愈可调遣公司债券转股价钱的公告》 （公告编号：2023-124号）。 治愈的干系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应治愈，自2023年8月21日 （除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.64元/股治愈为66.46元/股。详见公司 的公告》（公告编号：2023-142号）。 作风整的干系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应治愈，自2023年9月21 日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.46元/股治愈为66.26元/股。详见公 司2023年9月15日在指定信息裸露媒体刊登的《对于可调遣公司债券转股价钱调 整的公告》（公告编号：2023-167号）。 整的干系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应治愈，自2024年6月3日（除 证券代码：002812        股票简称：恩捷股份           公告编号：2025-177 债券代码：128095        债券简称：恩捷转债 权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.26元/股治愈为64.73元/股。详见公司2024 年5月28日在指定信息裸露媒体刊登的《对于可调遣公司债券转股价钱治愈的公 告》（公告编号：2024-120号）。 激发对象捏有的公司限定性股票共计532,399股、2024年限定性股票激发筹划首 次授予中2名激发对象捏有的公司限定性股票共计40,700股的回购刊起始续。由 于本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩 捷转债”转股价钱不变，仍为64.73元/股。详见公司2024年9月10日在指定信息披 露媒体刊登的《对于本次部分限定性股票回购刊出不治愈可调遣公司债券转股价 格的公告》（公告编号：2024-203号）。 转债转股价钱治愈的干系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应治愈，自 公司 2024 年 11 月 6 日在指定信息裸露媒体刊登的《对于可调遣公司债券转股价 作风整的公告》（公告编号：2024-228 号）。 年2月11日起“恩捷转债”转股价钱由64.92元/股向下修正至32.00元/股。详见公司 的公告》（公告编号：2025-027号）。 激发对象捏有的公司限定性股票共计35,835股、2024年限定性股票激发筹划初次 授予中20名激发对象捏有的公司限定性股票共计1,735,482股的回购刊起始续。根 据可转债转股价钱治愈的干系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应治愈， 自2025年3月24日起“恩捷转债”转股价钱由32.00元/股治愈为32.01元/股。详见 公司2025年3月22日在指定信息裸露媒体刊登的《对于可调遣公司债券转股价钱 治愈的公告》（公告编号：2025-038号）。 激发对象捏有的公司限定性股票共计330,036股、2024年限定性股票激发筹划首 次授予中115名激发对象捏有的公司限定性股票共计580,946股、14名激发对象捏 证券代码：002812      股票简称：恩捷股份           公告编号：2025-177 债券代码：128095      债券简称：恩捷转债 有的公司限定性股票共计341,400股、4名激发对象捏有的公司限定性股票共计 测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍为32.01元/股。详见 公司2025年8月2日在指定信息裸露媒体刊登的《对于本次部分限定性股票回购注 销不治愈可调遣公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2025-122号）。   二、“恩捷转债”有条件赎回条件   （一）有条件赎回条件   在可转债转股期内，要是下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权按照本 次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债：   （1）公司股票在职何连结三十个往明天中至少有十五个往明天的收盘价钱 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的假想公式为：IA =B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债捏有东说念主捏有的将赎回的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债已往票面利率；   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止 的本色日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息 年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。   “恩捷转债”的赎回期与转股期沟通，即刊行终了之日满六个月后的第一个 往明天起至本次可转债到期日止。   若在前述三十个往明天内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈日前的往来 日按治愈前的转股价钱和收盘价钱假想，治愈日及之后的往明天按治愈后的转股 价钱和收盘价钱假想。   （二）有条件赎回条件触发的情况   自 2025 年 9 月 10 日至 2025 年 10 月 9 日本领，公司股票价钱已有十五个交 易日的收盘价不低于“恩捷转债”当期转股价钱（即 32.01 元/股）的 130%（即 证券代码：002812      股票简称：恩捷股份           公告编号：2025-177 债券代码：128095      债券简称：恩捷转债 款。2025 年 10 月 9 日，公司召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关 于提前赎回“恩捷转债”的议案》。纠合当前商场及公司自己情况，经过笼统考 虑，董事会决定本次诈欺“恩捷转债”的提前赎回权益，按照债券面值加当期应 计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿途未转股的“恩捷转债”，并授权公司 科罚层及干系部门发扬后续“恩捷转债”赎回的沿途干系事宜。   三、赎回试验安排   （一）赎回价钱偏执细目依据   把柄《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“恩捷转债”赎回价钱 为 101.44 元/张（含息、含税）。假想经过如下：   当期应计利息的假想公式为：   IA=B×i×t/365   IA：当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的可调遣公司债券票面总金额；   i：可调遣公司债券已往票面利率；   t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 2 月 11 日）起至本计息年度赎回 日（2025 年 10 月 31 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.00%×262÷365≈1.44 元/ 张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.44=101.44 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   限定赎回登记日（2025 年 10 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “恩捷转债”捏有东说念主。   （三）赎回武艺实时代安排 债”捏有东说念主本次赎回的干系事项。 证券代码：002812       股票简称：恩捷股份          公告编号：2025-177 债券代码：128095       债券简称：恩捷转债 记日（2025 年 10 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的“恩捷转债”。本次 赎回完成后，“恩捷转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“恩捷转债”捏有东说念主的资金账户。 刊登赎回成果公告和“恩捷转债”的摘牌公告。   （四）其他事宜   四、公司本色适度东说念主、控股激动、捏股百分之五以上的激动、董事、高等 科罚东说念主员在赎回条件自傲前的六个月内往来“恩捷转债”的情况   经核查，在本次“恩捷转债”赎回条件自傲前六个月内，公司控股激动、实 际适度东说念主、捏股百分之五以上的激动、董事、高等科罚东说念主员不存在往来“恩捷转 债”的情况。   五、其他需讲明的事项   （一）“恩捷转债”捏有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股讨教。具体转股操作提议债券捏有东说念主在讨教前盘问开户证券公司。   （二）可转债转股最小讨教单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调遣成股 份的最小单元为 1 股；祛除往明天内屡次讨教转股的，将合并假想转股数目。可 转债捏有东说念主苦求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的联系端正，在可转债捏有东说念主转股当日后的五 个往明天内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期应付利息。   （三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转 证券代码：002812    股票简称：恩捷股份       公告编号：2025-177 债券代码：128095    债券简称：恩捷转债 股讨教后次一往明天上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、风险指示   把柄安排，限定 2025 年 10 月 30 日收市后仍未转股的“恩捷转债”将被强 制赎回。本次赎回完成后，“恩捷转债”将在深交所摘牌。投资者捏有的“恩捷 转债”存在被质押或冻结情形的，提议在住手转股日前根除质押或冻结，以免出 现因无法转股而被强制赎回的情形。   本次“恩捷转债”赎回价钱可能与其住手往来和住手转股前的商场价钱存在 较大互异，特提醒捏有东说念主庄重在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对损 失，敬请投资者庄重投资风险。   七、备查文献 捷转债”的核查宗旨； 调遣公司债券的法律宗旨书。   特此公告。                       云南恩捷新材料股份有限公司董事会                              二零二五年十月二十八日